「美高梅官方登录」四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第八次会议决议公告
发布日期 : 2020-01-11 12:24:26 点击 : 1856

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美高梅官方登录,股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-053号

四川水井坊股份有限公司

九届董事会2019年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第八次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年10月22日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2019年10月25日通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《关于补选战略与执行委员会委员的议案》

根据相关规定,公司董事会决定补选危永标(horace ngai)先生为战略与执行委员会委员,补选后的战略与执行委员会组成如下:

战略与执行委员会

召集人:范祥福(john fan)

委员:危永标(horace ngai)、何荣辉(danny ho)、费毅衡(samuel a.fischer)、朱镇豪(chu chunho)、preeti arora、郑欣淳(xingchun zheng)

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月二十六日

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